Foto: Magnific Por su participación en un esquema de fraude de al menos 24,9 millones de dólares en Nodus Bank y la evasión de sanciones estadounidenses, el exdirector ejecutivo Tomás Niembro Concha, de 64 años y nacionalidad española y venezolana, fue condenado a 112 meses de prisión, tres años de libertad supervisada y la entrega de más de 16,9 millones de dólares. El fiscal general adjunto A. Tysen Duva y el agente especial del IRS-CI Charles Miller explicaron que el acusado utilizó su posición financiera para enriquecimiento personal mediante inversiones ficticias y para facilitar transacciones prohibidas con un sujeto sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), informó el el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Niembro se había declarado culpable el 19 de marzo de conspiración para cometer fraude electrónico y violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Leepa), tras desviar junto a Juan Ramírez recursos del banco a entidades en Miami, práctica que contribuyó a la quiebra de la entidad en 2023. Entre 2017 y 2023, ambos instaron la aprobación fraudulenta de pagarés por 25,3 millones de dólares para beneficio propio y, durante la liquidación ordenada por la OCIF, orquestaron además la venta no autorizada por la OFAC de una propiedad en Nueva York a un individuo sancionado mediante una empresa fachada. La investigación de este caso estuvo a cargo del IRS-CI con respaldo de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF) y la Oficina Ejecutiva del Tesoro para la Confiscación de Activos (Teoaf), en un proceso conducido por los fiscales Javier Urbina, Samir Paul y Felipe Plechac-Diaz bajo la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, creado mediante la Orden Ejecutiva 14159. Post Views: 3
Fuente: El Informador — Ver nota original
Fuente: El Informador — Ver nota original
📺 Análisis de Entorno — Podcast en Youtube. Hoy discuten: ¡Oro del Banco de Inglaterra a la Reserva Federal! 🇺🇸✨ #shorts
